石家庄常山纺织股份有限公司董事会六届九次会议决议公告

(原大字标题):石佳爪董事会69届降神会公报

用纸覆盖加密:000158 用纸覆盖约分:常山市场占有率 公报号:2016-029

石家庄常山纺织备有股份有限公司

董事会九次降神会六次降神会公报

公司和董事会的占有会员都抵押权了我的真实物质。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修科目省略。

石家庄常山纺织备有股份有限公司(以下约分公司)董事会六届九次降神会于2016年7月18日以写成文字的和描绘方法收回传单,7月22日午前在公司降神会室停止。。必不可少的事物去导演11 人,到9人。。理事李凤修饰、袁宗琦修饰是一位孤独董事,正月动差。,分清付托应华江修饰。、孤独董事李志贤修饰列席了降神会并欢迎了第五次降神会。。降神会由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和高级管理人员列席了降神会。。这次降神会的集结和召集顺序是划一的。。降神会关心并鼓励了随球变化。:

一、关心和经过修正公司附设神通的法案;

公认产物:准许11票。。。。。,反0票,弃权0票。

二、关心和经过修正公司间的法案;

公认产物:准许11票。。。。。,反0票,弃权0票。

三、关心和经过该法案对公司的安排;

公认产物:准许11票。。。。。,反0票,弃权0票。

前述的三个体系已在互联网把编排到广播网联播上发布。。

四、关心经过发生着的持续为全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款依据限制的鸟嘴相接触;

准许持续为公司全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款等于不超越4亿元的流动资本借款抵押权依据,两年保修期,依据通过设定一时期期限来统治是自订约借款依据书之日起计算的。。

本鸟嘴相接触尚需提请同伴大会关心。

公认产物:准许11票。。。。。,反0票,弃权0票。

本鸟嘴相接触物质详见《发生着的持续为全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款依据限制的公报》。

五、关心和经过召集优先暂时沙举动的变化。

公认产物:准许11票。。。。。,反0票,弃权0票。

该变化的典礼载于《发生着的召集降神会的传单》中。。

专门地传单。

石家庄常山纺织备有有限董事会

2016年7月23日

用纸覆盖加密:000158 用纸覆盖约分:常山市场占有率 公报号:2016-030

石家庄常山纺织备有股份有限公司

发生着的持续为全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款依据限制的公报

公司和董事会的占有会员都抵押权了我的真实物质。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修科目省略。

一、依据状态概述

石家庄常山纺织备有股份有限公司(以下约分公司)于2014年6月4日召集二〇一四年优先暂时同伴大会,关心经过了为公司全资分店石家庄澳门新葡京娱乐官网进死亡贸易股份有限公司(以下约分澳门新葡京娱乐官网)出价流动资本借款依据限制不超越4 亿抵押权依据,两年保修期,抵押权通过设定一时期期限来统治从借款依据日起计算。。如今抵押权金就要成年人的。,确保整齐的事情开展必要,澳门新葡京娱乐官网推荐持续为其出价流动资本借款依据限制4亿元。董事会六届九次降神会全价票经过了《发生着的持续为全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款依据限制的鸟嘴相接触》,准许持续为澳门新葡京娱乐官网出价流动资本借款等于不超越4亿元限制的抵押权依据。在下面所说的事限制到站的,公司将与财务部门订约(或订约详细的依据拟定议定书)。,抵押权期自署名之日起,不得超越两年。,依据是一种共同责任依据。。

基于澳门新葡京娱乐官网资产负债率已超越70%,本鸟嘴相接触尚需提请同伴大会关心。

二、抵押权人的普通保险条款

石家庄澳门新葡京娱乐官网进死亡贸易股份有限公司,对齐日期 2007 年 3 月 26 日,对齐资金 5,000元人民币,常山市场占有率具有 100%备有,对齐地址:石家庄战争东路183号,法定代劳人:肖荣志。经纪范围:自营和代劳各类商品和技术的进死亡(声明限公司经纪或制止进死亡的商品和技术除外),电气机械装置及依附,汽车及配件,金属让吃饱(贵金属除外),非铁金属,矿物的出示(除石油出示外),化学树干和出示(危险物化学品和前体除外),建造修饰让吃饱(木除外),纺织树干(一致收买除外),服装鞋帽;未制作初级农出示发行转述;酒店准备、家纺、计算者软硬件及边缘地带辅佐准备、汽车经销等。。

澳门新葡京娱乐官网首要财务指标:

三、董事会视图

澳门新葡京娱乐官网为公司全资分店,公司为其依据是为了遭受其事情开展。基于其放大的进死亡事情,同时,we的所有格同次多项式可以胜过地掌握各式各样的事情的风险。,公司可以无效把持为其出价依据而发生的风险,不伤害公司和同伴的感兴趣的事。。

四、累计不相干的依据音量和迟到的保函音量

截高达2016年6月30日,公司出价借款依据限制为亿元,占有这些都是由分店依据的。,实践依据总计为152。,392万元,公司审计的最新净资产的会计职业处置,迟到的抵押权。本依据执行后,公司不相干的依据等于为100毫,2015岁末公司审计资产净值的会计职业处置。

使中止2016年3月终澳门新葡京娱乐官网资产负债率已超越70%,依据深圳用纸覆盖市所的市场占有率上市章程、公司条例及支持物有关规则,这次同伴大会仍需鼓励。。

五、备查公文

1、董事会69届降神会结果

2、依据营业执照硬拷贝

3、依据人的最新决算表

专门地传单。

石家庄常山纺织备有有限董事会

2016年7月22日

用纸覆盖加密:000158 用纸覆盖约分:常山市场占有率 公报号:2016-031

石家庄常山纺织备有股份有限公司

发生着的召集二〇一六年优先暂时同伴大会的传单

公司和董事会的占有会员都抵押权了我的真实物质。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修科目省略。

一、降神会的基本状态

(1)同伴大会:16届高音部暂时同伴大会

(二)同伴大会集结人:董事会。董事会六届九次降神会关心经过了《发生着的召集16届高音部暂时同伴大会的鸟嘴相接触》。

(3)降神会的效力、合规性:召集这次同伴大会的鸟嘴相接触经公司2016年7月22日召集的董事会六届九次降神会关心经过,居住相关性法度、行政规章、必须做的事穿戴的、公司条例的正常化公文和规则。

(四)降神会日期、时期:

1、现场降神会时期:2016年8月9日午后2点:00时

2、把编排到广播网联播开票时期:2016年8月8日- 2016 8月9日

(1)经过深圳用纸覆盖市所互联网把编排到广播网联播开票体系()停止把编排到广播网联播开票的时期为2016年8月8日15:00 高达2016 8月9日15:00 中间任何的时期。

(2)经过深圳用纸覆盖市所市体系停止把编排到广播网联播开票的时期为2016年8月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00。

(五)集结以图案装饰:现场开票和在线开票的接合的。。公司将同时经过深圳用纸覆盖市所市体系和互联网把编排到广播网联播开票体系()向公司同伴出价把编排到广播网联播同次多项式的开票平台,同伴可以经过前述的惯例行使公认权。。

公司同伴不料在一次开票中选择一种开票方法。,以防相同的人的开票权在现场和把编排到广播网联播方法涌现,这么VOT,产物是优先开票。。

(六)染指的:

1、使中止截止过户日期2016年8月2日午后市完毕后,凡在奇纳河用纸覆盖自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的公司非常同伴均有权列席并染指公认,不克不及亲自列席现场降神会的同伴会以写成文字的授权证方法(授权证付托书体式详见附件1)付托一名代劳人替换列席并染指公认(该代劳人可以不用是公司同伴),或染指在线开票音延的在线开票时期;

2、公司非常董事、监事和高级管理人员;

3、公司付定金保留的出席或知道求婚者。

(七)现场会场:石家庄战争东路183号二楼降神会室

二、发生着的同伴大会的思前想后

发生着的持续为全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款依据限制的鸟嘴相接触。

前述的变化已于69届降神会关心经过。,2016年7月23日在《奇纳河用纸覆盖报》上宣布。、用纸覆盖时报与巨潮通知网。

三、同伴大会现场降神会的自动记录器引起

(1)对齐以图案装饰:

1、自然人同伴必须做的事具有原始恒等证。、同伴报账卡、无效的市场占有率相信等自动记录器手续。,授权证代劳人具有原始恒等证、授权证付托书(见附件)、客户同伴报账卡、无效的市场占有率相信等自动记录器手续。;

2、以公司为根底的大肚子同伴营业执照硬拷贝、同伴报账卡、无效备有证明、法定代劳人褒奖的或法定代劳人授权证付托书和列席身体份证脚本管理自动记录器手续;

3、陌生同伴可以经过函件或许描绘停止自动记录器。,除前述的外,所出价的写成文字的让吃饱应包罗DES。、联系给打电话、地址和邮递区号,并暗示同伴大会自动记录器字样。。

(二)自动记录器时期:2016年8月8日晚上9:00-12:00,午后14:00-17:00。

四、染指网上开票的详细操作顺序

在同伴大会上,同伴可以经过深圳用纸覆盖市所市体系停止开票。。网上开票详细操作顺序的特效药。

五、支持物事项

(1)暂时同伴大会现场降神会将召集,同伴在会上的继续处于某种状态、交通费自理。

(二)ATT权的自动记录器圆图和服务业地:石家庄战争东路183号公司问询处

节目主持人:迟均平、张莉

邮递区号:050011

给打电话:0311-86673856

描绘:0311-86673929

专门地传单。

石家庄常山纺织备有有限董事会

2016年7月23日

附件1:

石家庄常山纺织备有股份有限公司

优先暂时同伴大会同伴付托书

专门地付托 修饰/夫人代表我单位(个人的)列席石家庄常山纺织备有股份有限公司二〇一六年优先暂时同伴大会,并按表格训令行使公认权。,以防单位/我缺席详细的阐明,收货人该当自动地深思。、同伴公认权与降神会公文的署名。

(作为示范):请填写准许或反或弃权。。选民不料表现准许。、反或保持的主张。)

客户署名(盖印):

收货人署名

校长恒等证(营业执照)号:

收货人的恒等证号码:

付托人同伴账号:

主震相备有数: 股

付托日期:2016年 月 日

附件2:

染指网上开票的详细操作工艺快速地流动

一、把编排到广播网联播开票顺序

1。开票加密:360158

2。开票缩写:常山开票

三。变化和视图开票

(1)朋友设定

表1 同伴大会的变化相当于鸟嘴相接触加密的清单。

(2)开票视图。

请填写开票视图:准许。、反、弃权;

(3)同卵的变化的公认,该当高音部见效。。

二、深圳用纸覆盖市所市惯例公认顺序

1。开票时期:2016年8月9日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。同伴可登录用纸覆盖公司市客户开票公认。

三、深圳市场占有率网上开票公认顺序

1。互联网把编排到广播网联播开票体系的开票时期为8月8日午后3点,20。:00,使中止时期是2016年8月9日午后3点。:00。

2。同伴经过互联网把编排到广播网联播开票体系开票。,需比照《深圳用纸覆盖市所包围者把编排到广播网联播服务业恒等密押事情指导(2016年4月编辑)》的规则管理恒等密押,获得物深圳用纸覆盖市所数字证明或深圳市场占有率EXC。详细的密押快速地流动可以经过把编排到广播网联播开票停止对齐。。

三。同伴的口令或数字证明,依据获得物的S,你可以经过深圳的网上开票体系自动记录器开票。。

用纸覆盖加密:000158 用纸覆盖约分:常山市场占有率 公报号:2016-032

石家庄常山纺织备有股份有限公司

六届特级品董事会九次降神会公报

公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的占有会员抵押权通知真实物质。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修科目省略。

石家庄常山纺织股份有限公司中西部及东部各州的县议会六届九次降神会于2016年7月18日以杆、描绘传单和特别递送传单,于2016年7月22日午前在公司降神会室召集,必不可少的事物去3位有管理才能的人。,给3位有管理才能的人。。这次降神会的集结和召集顺序是划一的。。降神会由中西部及东部各州的县议会主席邵光义掌管。。降神会议论并议论了六届降神会经过的五项变化。,并准许准许。。

一、董事会相关性鸟嘴相接触的思前想后与根究

1、关心和经过修正公司附设神通的法案;

公认产物:准许3票。。。。。,反0票,弃权0票。

2、关心和经过修正公司间的法案;

公认产物:准许3票。。。。。,反0票,弃权0票。

3、关心和经过该法案对公司的安排;

公认产物:准许3票。。。。。,反0票,弃权0票。

4、关心经过发生着的持续为全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款依据限制的鸟嘴相接触,本鸟嘴相接触尚需提请同伴大会关心;

公认产物:准许3票。。。。。,反0票,弃权0票。

5、关心和经过召集优先暂时沙举动的变化。

公认产物:准许3票。。。。。,反0票,弃权0票。

二、降神会设法了拟定议定书。

降神会以为,公司附设管理惯例的编辑。、要紧通知内幕报道体系,设立公司包围者赞扬管理惯例。,适合公司条例、用纸覆盖法及支持物法度法规及有关规则,进一步规范公司内幕传动机构,保管公司和包围者的法定权益,助长公司正常化经纪与健康开展。持续为全资分店澳门新葡京娱乐官网出价借款依据限制,前往同伴感兴趣的事的生长和保管。

专门地传单。

石家庄常山纺织股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年7月23日

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