澳门新葡京娱乐官网股份有限公司独立董事2012年度述职报告(周绍妮)

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            孤独董事二〇一两个年度述职演讲

合股和合股代表:

    自己作为澳门新葡京娱乐官网股份股份有限公司孤独董事,据洛杉矶公司称、

向前确立或使安全孤独董事社会事业机构的引路视图、《规程》、《孤独董

社会事业机构及等等法规、公司规章,在2012年的任务中,获得孤独性

董事的职务,笔者负责思索了杂多的打勾,老实言而有信、殷勤宣告无罪、为公

策略方针决策是有理的。,公司和合股,尤其中小股,早已

西方的爱好。以下是2012年的业绩演讲:

一、 列席举行或参加会议的境况

    今年,澳门新葡京娱乐官网股份股份有限公司共聚集董事会 7 次,我所局部

列席,非列席合股大会。

我负责审读了先前所局部董事会举行或参加会议datum的复数。,与相关性任职于扣留相当的的差距

通,对草案赠送有理修正,在会上作充沛的评论,以谨

心细的姿态和充沛的表决权。

二、宣布孤独视图

(1)第五届举行或参加会议2012年、4个月、25个月和第十整天,笔者对公司

演讲期内的公司 2011 年的关系方资金占用和外来的保证书境况停止了审

核,宣布孤独视图。

(二)2012年、4个月、25个月和第十一届东南欧举行或参加会议第五届举行或参加会议,笔者对公司

《2011 年在室内使用的把持单一的评价演讲》宣布孤独视图。

(三)2012年、4个月、25个月和第十一届第五届举行或参加会议,笔者持续

聘财务审计机构的账单》宣布孤独视图。

(四)2012年、4个月、25个月和第十一届第五届举行或参加会议,笔者在2011起作用

年度利润分配预案》宣布孤独视图。

(五)2012年、8个月、25个月和第十五届第五届举行或参加会议,笔者处置关

与江苏川威化工股份有限公司关系市、向前阿连克南方吹来的归类

股份有限公司关系市的账单》宣布孤独视图。

(六)2012年、10个月、19个月和第十六届第五届举行或参加会议,笔者对《

向前获选而尚未就职的侯宪河行医为公司第五届董事会董事报考者的账单 》、《

论郑巨富行医获选第五届董事会报考者

了孤独视图。

三、(c)公猪肉特别手续费的任务

说话董事会薪酬手续费的身体部位、审计手续费有一任一某一职责,2012 年度

负责实行了在公司在室内使用的审计任务、在室内使用的把持一般的、年度演讲编制与监视

任务、公司高级管理任职于的表示。

责,从维修总体合股恩惠的角度动身,尤其,对尊敬的

公司对重大问题赠送了惠及的建议和建议。,额外的使完美公司管理机制

良好在助长。

四、行使孤独董事特别权力的等等命运

(一)无孤独董事建议聚集举行或参加会议的;。

(二)无孤独董事建议服务或辞退会计任职于。。

(三)无孤独董事请求内部审计机构和磋商机能。。

五、防护装置中小当权派法定利息的任务

    自己催促公司僵硬的依照《深圳证券市所一份上市圣职授任》等法度、

《条例》及公司要旨颁布的有关规定,实行要旨颁布工作,

确保公司要旨颁布的确凿性、精确、即时、和谐的。公司2012年

DU生产经营、金融管理、外来的保证书、关系市及等等要紧事项

境况,多个参加竞选查询,并赠送相关性视图。。

六、2013年任务年龄限制

     2013 年,我会全部地关怀公司,尽量使用你的专门知

天命知和经历为,助长当权派稳固和康健

开展。我会全部地谨慎的、殷勤、效忠的臣民的道义,不断加强与等等董

事、掌管与处理者沟通,主动语态灵验地实行孤独董事职务,较好的的度

防护装置公司和少数的法定利息,助长公司稳固开展,确立或使安全公司诚信

扣留传播的良好形象,加工主动语态作用。

这是演讲。。

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                                         孤独董事:周少妮

                                   二〇一三年四月二十四的记号日

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